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TROVATI: 67 ARTICOLI   

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11/02/2013
ANTIRICICLAGGIO: I PAGAMENTI IN CONTANTI (SETTIMA PUNTATA)
25) Gli sposi che vogliono pagare il pranzo di nozze con i contanti regalati dagli invitati, devono utilizzare mezzi tracciabili? Se la causale è ...

30/01/2013
ANTIRICICLAGGIO: ADEGUATA VERIFICA
La Banca d’Italia emette le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della Clientela sulla base del Decreto Antiriciclaggio. Il Provvedimento è in elaborazione fin dal ...

21/01/2013
ANTIRICICLAGGIO: I PAGAMENTI IN CONTANTI (QUINTA PUNTATA)
17) Si può saldare una fattura superiore alla soglia secondo i normali canoni a 30-60-90 giorni in contanti? Si, a condizione che la dilazione rivenga ...

18/01/2013
ANTIRICICLAGGIO: I PAGAMENTI IN CONTANTI (QUARTA PUNTATA)
13) Acquisto in Agenzia Viaggi un tour da 1.000 euro, con un acconto del 25% sul totale. Posso pagare l’acconto ed il saldo in contanti, essendo entrambi sotto ...

15/01/2013
ANTIRICICLAGGIO: I PAGAMENTI IN CONTANTI (terza puntata)
9) In caso di erogazione di un anticipo di 400 euro su salario dipendente di 1.400 euro, si può erogare l’anticipo in contanti anche se parte di un’operazione ...

14/01/2013
Seminario aperto NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ISTRUZIONI PER L’USO
Valderice “Molino Excelsior” Via S. catalano 26 gennaio 2012 ore 9.00 Programma lavori Ore 9.00 Saluti Antonello Incagnone Segretario Generale Fisac ...

14/01/2013
ANTIRICICLAGGIO: I PAGAMENTI IN CONTANTI (SECONDA PUNTATA)
5) E’ violazione la consegna al Comandante della Nave dei fondi in contanti (over soglia) destinati alla dotazione di bordo (Cassa della Nave)? ...

10/01/2013
ANTIRICICLAGGIO: I PAGAMENTI IN CONTANTI (prima puntata)
Il 2012 è un anno che ha visto la normativa sull’utilizzo del “denaro contante” subire dei significativi cambiamenti. Come Ufficio Nazionale Legalità ed ...

14/12/2012
ANTIRICICLAGGIO: SEGNALAZIONI ALLA BANCA D’ITALIA
In un recente convegno in tema di antiriciclaggio, organizzato dal SOLE24ORE e PWC il Procuratore Aggiunto Antimafia ha dichiarato che il nostro Paese dispone di una normativa antiriciclaggio tra ...

21/11/2012
ANTIRICICLAGGIO: RATING LEGALITA’
Per le Aziende che contrastano la criminalità organizzata e operano in legalità, da oggi diventa più facile ottenere credito. Infatti è stato emanato ...

19/11/2012
ANTIRICICLAGGIO: MISSIONI E TRASFERTE, LIMITE AL DENARO CONTANTE
Il limite nell’utilizzo del denaro contante nei trasferimenti per importi uguali o superiori ai mille euro, creano diversi problemi ai Datori di lavoro che sono obbligati a riscrivere le ...

12/11/2012
ANTIRICICLAGGIO: LIMITI AL DENARO CONTANTE
Proseguiamo, come Ufficio Nazionale Legalità ed Antiriciclaggio, la nostra panoramica sulle disposizioni di Legge riguardanti l’utilizzo ed i limiti alla circolazione del denaro ...

05/11/2012
ANTIRICICLAGGIO: SANZIONI ALLA CLIENTELA
Il Cliente che non fornisce alla Banca, all’Intermediario o al Professionista tutte le informazioni riguardanti lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione ...

23/10/2012
ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGHI BANCARI
In attesa di chiarimenti applicativi, il Ministro dell’Economia solleva i destinatari della normativa antiriciclaggio dall’obbligo di astensione, obbligo entrato in vigore non ...

19/10/2012
ANTIRICICLAGGIO: ESTINZIONE DEI RAPPORTI BANCARI ED INFORMATIVA
Il decreto legislativo 169 del 19 settembre 2012 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre, modificante l’art. 23 del Dgls 231/2007 ossia il decreto antiriciclaggio) comporta a ...

05/10/2012
ANTIRICICLAGGIO E TRACCIABILITA' (PARTE QUARTA)
Le Banche che non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, dovranno d’ ora in poi restituire i fondi ai Clienti solo tramite bonifico su un conto corrente indicato dal ...

04/10/2012
ANTIRICICLAGGIO, DENARO CONTANTE E TRACCIABILITA’ - parte terza
Nella bozza inserita nel Decreto Sviluppo (vedi nota dell’Ufficio del 2.10) un caposaldo è rappresentato dalle misure “per l’attuazione dell’agenda digitale”. ...

02/10/2012
ANTIRICICLAGGIO E TRACCIABILITA' (PARTE SECONDA)
“Spingere sui pagamenti elettronici della Pubblica Amministrazione che rappresentano circa la metà delle transazioni del Paese, sarebbe un passo importante”. A pronunciarsi in ...

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